证券代码：002114         证券简称：罗平锌电       公告编号：2017－54



                     云南罗平锌电股份有限公司

           第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临

时）会议于 2017 年 8 月 25 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。

会议于 2017 年 8 月 30 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9

人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2017 年 8 月 30 日上午 10:00 前收回有效表

决票 9 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如

下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

    具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资

设立参股公司的公告》。

    经记名通讯表决，该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、《出资协议书》。



    特此公告



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    云南罗平锌电股份有限公司

          董   事    会

         2017 年 8 月 30 日




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