证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2017—55



                   云南罗平锌电股份有限公司
       关于对外投资设立参股公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述
    1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日
召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立参股
公司的议案》。公司拟与上海锐镐有色金属股份有限公司（以下简称“上海锐镐”）、
自然人李准三方共同出资 1,000 万元人民币设立云南鑫连鑫供应链管理有限责
任公司（以下简称“鑫连鑫”、“参股公司”或“合资公司”，最终名称以工商登
记为准）。其中，公司出资 350 万元人民币，占鑫连鑫注册资本的 35%、上海锐
镐出资 370 万元人民币，占鑫连鑫注册资本的 37%、李准出资 280 万元人民币，
占鑫连鑫注册资本的 28%。
    2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大重大事项决策制度》的相关
规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
    3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、交易对手方基本情况
    （一）上海锐镐有色金属股份有限公司
    类型：股份有限公司（非上市）
    住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 6 楼 F 座 22 室
    法定代表人：许新富
    注册资本：人民币 3000 万元整
    成立日期：2009 年 11 月 4 日

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       营业期限：2009 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日
       统一社会信用代码：91310000697202349J
       经营范围：有色金属、金属材料及制品、贵金属、铁矿砂、铁矿石、木材及
制品、陶瓷制品、卫生洁具、五金交电、机电设备、电线电缆、船舶配件及材料、
实验室设备、灯具、布艺制品批兼零；从事货物及技术的进出口业务。
       股权结构：
序号     发起人名称     认缴资产（万元） 股份数（万股） 持股比例   出资方式
  1          许新富           1500             1500        50%      净资产
  2          丁国富            780              780        26%      净资产

  3           桑勇             600              600        20%      净资产

  4           王潘             120              120         4%      净资产

        合    计              3000             3000        100%       —
       上海锐镐与本公司不存在关联关系。
       （二）自然人李准
       身份证号：430381********7798
       住址：湖南省湘乡市金薮乡金薮村淡家冲村民组
       李准先生与本公司不存在关联关系。
       三、投资标的基本情况
       名称：云南鑫连鑫供应链管理有限责任公司（名称以工商部门核定的为准）
       类型：有限责任公司
       注册资本：1,000 万元（人民币）
       拟定经营范围：供应链管理、电子商务、有色金属新材料、新能源建筑建材、
生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴
办实业、锌合金产品的生产和销售、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业
务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、
化工产品（不含许可项目）、燃料油、天然气销售。
       （以上经营范围暂定，最终经营范围以工商部门核定的为准）。
       四、对外投资合资协议的主要内容
       （一）出资方式及持股比例

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    公司（即甲方）以现金方式出资，认缴出资额为人民币叁佰伍拾万元整
（￥3,500,000.00），占鑫连鑫注册资本的 35%。
    上海锐镐（即乙方）以现金方式出资，认缴出资额为人民币叁佰柒拾万元整
（￥3,700,000.00），占鑫连鑫注册资本的 37%。
    李准（即丙方）以现金方式出资，认缴出资额为人民币贰佰捌拾万元整
（￥2,800,000.00），占鑫连鑫注册资本的 28%。
    合资各方约定：合资公司注册资本 1,000 万元分三期缴足。首期出资 300
万元在合资公司成立之日起 5 个工作日内到位，出资各方应在指定期限内按出资
比例足额缴付至合资公司指定的银行账户；第二期出资 300 万元在合资公司建设
工作启动时到位，各方应于指定期限内足额缴纳当期款项；第三期出资 400 万元
由合资公司根据建设工作进展情况而提前 10 个工作日书面通知各出资方，各方
应于指定期限内足额缴纳当期款项。
    （二）公司成立后的组织机构、经营及管理
    合资公司成立后，设立股东会，股东会由三位股东组成。合资公司董事会由
3 名董事组成，甲方推荐 1 名，乙方推荐 1 名、丙方推荐 1 名, 经股东会选举产
生。法定代表人由董事长担任。董事任期三年，可连选连任。合资公司董事长由
乙方推荐的董事人选担任。
    合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方推荐并经股东会选举产生。监事
任期三年，可连选连任。合资公司的董事、经理、财务负责人不得兼任监事。股
东会、董事会、监事会职权按《公司法》和《公司章程》规定行使。
    公司总经理由董事会聘任，首任总经理由乙方推荐的人选担任。常务副总经
理由甲方推荐的人选担任。
    公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以各方共同制订的章程
为准。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资，将有效整合各方的优势资源，从而拓展公司新的业务领域，
加速公司的战略布局。
    2、存在的风险

                                    3
    本次对外投资设立参股公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、
内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善
的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市
场定位，防范和应对各种风险。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
    2、《出资协议书》。



    特此公告




                                                云南罗平锌电股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                    2017 年 8 月 30 日




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