证券代码：002114        证券简称：罗平锌电        公告编号：2017-62



                     云南罗平锌电股份有限公司

               第六届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会

议于 2017 年 10 月 09 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议

于 2017 年 10 月 20 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，

实际参与表决的董事 9 人，并于 2017 年 10 月 20 日上午 10:00 前收回有效表决

票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下

议案：

     一、《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

    《2017年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017

年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    经记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告




                                           云南罗平锌电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2017 年 10 月 20 日