股票简称：罗平锌电            股票代码：002114        公告编号：2018-02




                     云南罗平锌电股份有限公司

           关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       重要提示：
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东。
       2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2、现场召开时间：2018年1月17日下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00期间的任意时
间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长杨建兴先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 149,438,827 股，占上市公司总
股份的 46.2093％。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份149,426,127股，占上市公司总股
份的46.2054％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的0.0039％。
    2、中小股东出席的总体情况
    其中：通过现场投票的中小股东0人。
    通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的
0.0039％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）
律师事务所王晓东和刘婷两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。

 三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》
     表决结果：同意149,438,827股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0％。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意12,700股，占出席会议
中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
    2、律师姓名：王晓东、刘婷
    3、结论性意见：
    根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章
程》的规定，所通过的该项决议合法、有效。

    五、备查文件

   1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

   2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2018年第一次临时股东大会出具的

法律意见书。



    特此公告




                                        云南罗平锌电股份有限公司

                                              董   事    会

                                            2018 年 1 月 17 日