罗平锌电:第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告2018-01-18
股票简称:罗平锌电 股票代码:002114 公告编号:2018-04
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次
(临时)会议于 2018 年 1 月 12 日以传真和电子邮件传送会议资料,并经电话确
认。会议于 2018 年 1 月 17 日下午 16:00 以现场表决方式召开,本次会议由董事
长杨建兴先生主持,应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人,并于
2018 年 1 月 17 日下午 17:00 前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案:
《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
因朱德良先生任期届满辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会
召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务,不再担任公司任何职
务,由新任独立董事朱锦余先生填补其空缺,任期至本届董事会届满。根据公司
《章程》的规定,现将公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的人员
调整如下:
1、审计委员会
召集人:朱锦余
委 员:喻永贤 蔡庆辉
2、提名委员会
召集人:蔡庆辉
委 员:杨建兴 朱锦余
3、薪酬与考核委员会
召集人: 朱锦余
委 员: 杨建兴 蔡庆辉
4、战略委员会人员保持不变
经记名现场表决,该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 17 日