股票简称：罗平锌电             股票代码：002114         公告编号：2018-04




                     云南罗平锌电股份有限公司

        第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次

（临时）会议于 2018 年 1 月 12 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确

认。会议于 2018 年 1 月 17 日下午 16:00 以现场表决方式召开，本次会议由董事

长杨建兴先生主持，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，并于

2018 年 1 月 17 日下午 17:00 前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

   《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

    因朱德良先生任期届满辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会

召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务,不再担任公司任何职

务，由新任独立董事朱锦余先生填补其空缺，任期至本届董事会届满。根据公司

《章程》的规定，现将公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的人员

调整如下：
   1、审计委员会
   召集人：朱锦余
   委   员：喻永贤    蔡庆辉
   2、提名委员会
   召集人：蔡庆辉
   委   员：杨建兴    朱锦余
   3、薪酬与考核委员会
   召集人： 朱锦余
   委   员： 杨建兴   蔡庆辉
   4、战略委员会人员保持不变

经记名现场表决，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



特此公告




                                        云南罗平锌电股份有限公司

                                              董    事   会

                                            2018 年 1 月 17 日