证券代码：002114            证券简称：罗平锌电              公告编号：2018-48

                       云南罗平锌电股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1、公司分别于 2018 年 4 月 26 日及 2018 年 5 月 5 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2018 年第二次临时股东大会通知的公告》及《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会通知的提示性公告》
       2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
       3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
       一、会议召开情况
       1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
       2、现场召开时间：2018年5月11日（星期五）下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时
间。
       3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
       4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
       5、会议主持人：董事长杨建兴先生。
       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
       1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 名，
代表公司股份 149,438,552 股，占公司股份总数的 46.2093%。其中，中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以
外的股东）的股东及股东授权代表 2 人，所持有表决权的股份 15,200 股，占公
司股本总数的 0.0047%。会议由公司董事长杨建兴先生主持，公司部分董事、监
事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法
律意见书。
    2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，
代表有表决权的股份数 149,423,352 股，占公司股本总额的 46.2046%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 15,200
股，占公司股本总额的 0.0047%。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、《关于调整独立董事津贴的议案》
    同意149,437,152股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对
1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席股东
大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意13,800股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的90.7895％；反对1,400股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的9.2105％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0000％。
    2、《关于聘任董事的议案》
    同意149,437,152股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对
1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席股东
大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意13,800股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的90.7895％；反对1,400股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的9.2105％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（昆明）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、
有效。

   五、备查文件
   1、云南罗平锌电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告
                                         云南罗平锌电股份有限公司
                                               董    事   会
                                             2018 年 5 月 11 日