证券代码：002114              证券简称：罗平锌电        公告编号：2018-84


                     云南罗平锌电股份有限公司
         第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
（临时）会议于 2018 年 7 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，
并通过电话确认。于 2018 年 7 月 17 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，应参与
表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2018 年 7 月 17 日上午 10:00
前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、会议议案审议情况

       1.审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-86”的公司《关于签订
重大合同的公告》。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
       2.审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关
事宜的议案》
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-87”的公司《关于渣库
含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    3.审议通过了公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案》
    根据董事会审议，公司拟定于 2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第四次临时
股东大会,审议公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜
的议案》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-88”的公司《关于召开
2018 年第四次临时股东大会通知的公告》。
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议
    2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次（临
时）会议相关事项的独立意见

    特此公告




                                                云南罗平锌电股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2018 年 7 月 17 日