证券代码：002114          证券简称：罗平锌电         公告编号：2018-85


                   云南罗平锌电股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开基本情况
   云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第十七次会
议于2018年7月12日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年7 月
17日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监
事5人。于2018年7月17日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、审议议案情况

    1.审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》
     公司监事会认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保
要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，且该
事项的决策程序适当，因此同意该议案。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2.审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关

事宜的议案》
    公司监事会认为：公司按照制定的整改方案将部分含铅废渣转运处置及对环
保隐患进行整改符合公司生产经营的实际要求，将含铅废渣的委托处置及环保隐
患整改相关事宜在股东大会确定的金额范围内授权经营层执行，符合《股票上市
规则》的规定，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》规定，因此同意该议案及同意提请股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



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三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议。



特此公告




                                        云南罗平锌电股份有限公司
                                                监   事   会
                                              2018 年 7 月 17 日




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