证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-007


                     云南罗平锌电股份有限公司
        第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届董
事会第四十次（临时）会议于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式发出通知及
会议资料，并通过电话确认。于2019年1月11日15:00以现场和通讯表决方式召开，
应参与表决的董事9人(其中：独立董事林建章先生通过通讯表决方式参与表决)，
实际参与表决的董事9人，并于2019年1月11日17:00前收回有效表决票9张。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、公司《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
    因公司独立董事人选调整，根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事
会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略
委员会工作细则》的要求，选举独立董事尹晓冰先生、和国忠先生和林建章先生
分别担任公司董事会各专门委员会委员，并对各专门委员会人选进行适当调整，
任期至公司第六届董事会届满。根据公司《章程》的规定，现将公司审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的人员调整安排如下：
  （1）审计委员会
    召集人：尹晓冰           委   员：李尤立    林建章
  （2）提名委员会
    召集人：林建章           委   员：李尤立    尹晓冰
  （3）薪酬与考核委员会
    召集人：和国忠           委   员：李尤立    尹晓冰
  （4）战略委员会
    召集人：李尤立           委   员：尹晓冰   和国忠
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    2、公司《关于免去部分董事、高管所任（兼）职务的议案》；
    根据公司相关制度，免去副董事长（代理董事长职责）、总经理李尤立先生
担任的公司总经理职务，免职后李尤立先生继续担任公司副董事长（代理董事长
职责，保留公司正职）；免去公司副董事长、常务副总经理喻永贤先生担任的公
司副董事长、常务副总经理职务，免职后喻永贤先生继续担任公司董事；免去桂
国飞先生担任的公司副总经理职务，免职后桂国飞先生继续在公司工作。
    截止本公告披露日桂国飞先生持有公司股份 4,125 股。
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    3、公司《关于聘任总经理的议案》；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-009”的《关于聘任总
经理及副总经理的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    4、公司《关于聘任副总经理议案》；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-009”的《关于聘任总
经理及副总经理的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）
会议相关事项的独立意见》。
    该议案分为两个子议案，分别是：
    4.1 公司《关于聘任谢卫东先生为公司副总经理的议案》；
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    4.2 公司《关于聘任窦峰先生为公司副总经理的议案》；
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
   5、公司《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
内控制度审计机构的议案》。
    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》8.8.4 的规定：
上市公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当至少每两年要求会计师
事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证，出具内部控制审
计报告或者鉴证报告。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度内控制度审计机构，审计费用为 5 万元。
    公司监事会对此发表了同意的意见，公司独立董事就公司聘请信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构事项发表了事前
认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-008”
的公司《第六届监事会第二十四次会议决议公告》，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于聘任 2018 年内控制度审
计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）会议
相关事项的独立意见》。
  表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
  本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于聘请 2018 年内控制度审计机构的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                 云南罗平锌电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2019 年 1 月 11 日