证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-081


                    云南罗平锌电股份有限公司
              2019年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019
年5月8日、2019年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大
会的通知》和《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的提示性公告》。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
    2、现场召开时间：2019年5月23日（星期四）14:30。
    网络投票时间：2019 年 5 月 22 日—2019 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 23 日 9:30-11:30 和 13：
00-15：00；通过互联网投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月
23 日 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：董事长李尤立先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
   1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 名，
代表公司股份 88,715,200 股，占公司股份总数的 27.4324%。其中，中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以
外的股东）的股东及股东授权代表 5 人，所持有表决权的股份 117,600 股，占公
司股本总数的 0.0364%。
   2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，
代表有表决权的股份数 88,597,600 股，占公司股本总额的 27.3961%。
   3、网络投票情况：通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 117,600
股，占公司股本总数的 0.0364%。
   4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、关于《拟收购云南鸿源实业有限公司 100%股权》的议案；
    同意88,601,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8719%；反对
113,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0128%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，此项议案获得本次股东
大会审议通过。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,000股，占出席会议
中小股东所持股份的3.4014%；反对113,600股，占出席会议中小股东所持股份的
96.5986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案。
    同意88,601,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8719%；反对
113,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0128%；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的0.0000%。根据表决结果，此项议案获得本次股东
大会审议通过。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4,000股，占出席会议
中小股东所持股份的3.4014%；反对113,600股，占出席会议中小股东所持股份的
96.5986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所刘婷、刘书含律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过
的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
   2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年
第五次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                             云南罗平锌电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                  2019年5月24日