证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-094


                     云南罗平锌电股份有限公司
         第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临
时）会议于2019年7月10日9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2019
年7月5日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董
事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《调整第七届
董事会各专门委员会委员》的议案。
    因公司原独立董事尹晓冰先生辞职，同时辞去董事会审计委员会召集人、提
名委员会委员，经公司董事会审议通过，由新任独立董事方自维先生接任上述职
务，任期至本届董事会届满。根据公司《章程》的规定，现将公司审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的人员调整安排如下：
  （1）审计委员会
    召集人：方自维           委    员：李尤立    林建章
  （2）提名委员会
    召集人：林建章           委    员：李尤立    方自维
  （3）薪酬与考核委员会
    召集人：叶明             委    员：李尤立    林建章
  （4）战略委员会
    召集人：李尤立           委    员：叶   明   洪巩提
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。



                                         云南罗平锌电股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2019 年 7 月 11 日