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公司公告

罗平锌电:第七届董事会第九次(临时)会议决议公告2019-08-08  

						证券代码:002114           证券简称:罗平锌电         公告编号:2019-100


                   云南罗平锌电股份有限公司
         第七届董事会第九次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第九次(临
时)会议于 2019 年 8 月 6 日 15:00 以通讯表决方式召开,会议通知及材料已于
2019 年 8 月 1 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。公
司实有董事 9 人,应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人,收回有效

表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《取消原〈拟
开展售后回租融资租赁业务〉的议案》的议案。
    2019 年 4 月 19 日公司召开第七届董事会第二次(临时)会议,审议通过了

关于《拟开展售后回租融资租赁业务》的议案,同意公司作为融资主体,以持有
的部分生产设备与国振业融资租赁(广州)有限公司开展售后回租融资租赁业务,
融资授信额度为人民币 11,000.00 万元。由于对方一直未能完成放款,根据双方
融资业务进展,并经与对方协商,公司决定取消该项售后回租融资租赁业务。取
消该项业务不会对公司造成不利影响、不会对公司造成损失。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于《拟开展售后
回租融资租赁业务》的议案。
    同意公司作为融资主体,以公司锌厂部分机器设备与云锡(深圳)融资租赁
有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资 6000 万元人民币,融资期限为 3 年。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2019-101”的
公司《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。
   公司独立董事对此次拟开展售后回租融资租赁事项发表了独立意见,内容详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   1、公司第七届董事会第九次(临时)会议决议。
   2、独立董事关于第七届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                               云南罗平锌电股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                  2019 年 8 月 8 日