罗平锌电：2019年第七次临时股东大会决议公告2019-09-18
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-115
云南罗平锌电股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》；于2019年9月16日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2019年第七次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2、现场召开时间：2019年9月17日（星期二）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年9月17日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长李尤立先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 名，
代表公司股份 88,611,900 股，占公司股份总数的 27.4005%。其中，中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以
外的股东）的股东及股东授权代表人，所持有表决权的股份 14,300 股，占公司
股本总数的 0.0044%。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，
代表有表决权的股份数 88,597,600 股，占公司股本总额的 27.3961%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 14,300
股，占公司股本总额的 0.0044%。
三、提案审议和表决情况
1.关于《公司对外捐赠》的议案
同意88,611,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.4003%；反对500
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况，同意 13,800 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 96.5035％；反对 500 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 3.4965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
2.关于《拟对外投资设立控股子公司》的议案
同意88,611,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的27.4003%；反对500
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况，同意 13,800 股，占出席会议所有
中小股东所持股份的 96.5035％；反对 500 股，占出席会议所有中小股东所持股
份的 3.4965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘婷、徐娟律师出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资
格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年
第七次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2019年9月18日
