证券代码：002114          证券简称：罗平锌电            公告编号：2019-118

                    云南罗平锌电股份有限公司
             第七届监事会第二次定期会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次定期
会议于 2019 年 10 月 24 日 10:00 以现场表决方式召开，会议通知及资料已于 2019
年 10 月 14 日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事 5
人，实际参与表决的监事 5 人，收回有效表决票 5 张。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
   1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司2019年第三
季度报告正文及全文》的议案。
    监事会认为：董事会编制和审核的《公司2019年第三季度报告正文及全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观
地反映了公司2019年第三季度的生产经营实际情况。
    具体内容详见 2019 年 10 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2019 年第三季度报告正文》(公告编号：2019-119)。同时，公司《2019 年第

三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
   2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司会计政策变
更》的议案。
    监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企

业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-120”的公

司《关于会计政策变更的公告》。
   三、备查文件
   1、公司第七届监事会第二次定期会议决议。




                                             云南罗平锌电股份有限公司

                                                    监   事   会
                                                 2019 年 10 月 28 日