证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2019-121


                   云南罗平锌电股份有限公司
        第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十一次
（临时）会议于 2019 年 11 月 22 日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知及材
料已于 2019 年 11 月 19 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话
确认。公司实有董事 9 人，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，

收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2020 年生
产单位设备技术更新改造项目资金投入》的议案。
    为保证公司 2020 年生产经营活动的正常开展，公司拟对 2020 年生产单位的

部分技术设备进行更新改造，投入资金合计约 1050 万元。根据公司《授权管理
制度》的规定：技术改造金额在 600 万元以上 2000 万元以下，由经营管理层提
出方案，董事长签署审核意见后，报董事会审批。因此，此议案无需提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                                云南罗平锌电股份有限公司
                                                      董   事   会

                                                  2019 年 11 月 23 日