证券代码：002114           证券简称：罗平锌电           公告编号：2020-033


                    云南罗平锌电股份有限公司
        第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次
（临时）会议于 2020 年 3 月 27 日 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实
有董事 9 名，应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，收回有效表决票 9 张。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟签订日常
经营重大合同》的预案。
    详见 2020 年 3 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关于《拟签订日
常经营重大合同的公告》(公告编号：2020-034)。
    根据《公司章程》等规定，本预案尚需提交公司股东大会进行审议。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。

    特此公告


                                                 云南罗平锌电股份有限公司

                                                        董   事   会
                                                    2020 年 3 月 28 日