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                   三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议独立董事专项说明及独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩
斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立
董事，对公司2018年3月1日召开的三维通信第五届董事会第二十四次会议讨论的相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
    基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就聘任公司高
管事项一致发表专项说明及独立意见如下：经认真审阅汪剑先生的简历和相关材料，
被提名人具备担任公司副总经理的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交
易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁
止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，汪剑先生不属于“失信被执行人”。被
提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；
同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公
司章程》 的有关规定。我们同意公司聘任汪剑先生为公司副总经理。
    公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等相关规定；公司董事会秘书候选人的任职资格已事先由董事会提名委员
会进行了审查，并已经深圳证券交易所审核无异议；公司变更董事会秘书事项的审
议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意上述公司董事
会秘书变更事项。
    二、关于审批公司新增使用银行授信的独立意见
    基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就公司新增使
用银行授信的事项一致发表专项说明及独立意见如下：经认真核查，公司本次新增


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使用银行授信额度，是为了确保公司有足够的生产经营资金，满足公司进一步扩展
业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定坚实 基础。本次申请新增使用银行授信
额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，同意公司本次新增使用银行授信额度相关事宜。
    （以下无正文）




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     （此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第二十四次会议独立董
事专项说明及独立意见签字页）


     独立董事签字：


                  鲍恩斯


                  杨忠智


                  蔡家楣




                                              三维通信股份有限公司
                                                    2018年3月1日




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