002115                                                      三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信            公告编号：2018－040

                        三维通信股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 4 月 16
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《2018 年第一季度报告》。
     《2018 年第一季度报告》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告》正文刊登于 2018 年 4 月 28 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨
潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 28 日




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