002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信         公告编号：2018－055

                         三维通信股份有限公司

                   第五届监事会第十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2018 年 7 月 6 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 7 月 16 日下午在杭州
市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

       一、 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
    本次调整后，《2016 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的回购价格由
5.74 元/股调整为 5.59 元/股，《2017 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的
回购价格由 5.32 元/ 股调整为 5.27 元/股。
    监事会认为：根据《上市公司股权激励办法》及公司《2016 年限制性股票
激励计划》及《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整符合上述
法律法规的规定，一致同意对公司两期期限制性股票激励计划的回购价格进行调
整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》。
    同意对因离职等已不符合激励条件的原激励对象 28 人已获授但尚未解锁的
限制性股票共计 366,400 股进行回购注销。
    公司监事会经对本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、
数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司部分激励对象因出现离职、考
核不达标等情形，根据 《公司 2016 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制
性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已授予但尚未解锁的全
部或部分限制性股票回购注销，本次回购注销限制性股票合法、有效。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。
    特此公告。


                                        三维通信股份有限公司监事会
                                                2018 年 7 月 17 日




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