三维通信:第五届董事会第二十九次会议决议公告2018-07-17
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2018-054
三维通信股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 7 月 6
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2018 年 7 月 16 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,应参
加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。关联董事李越伦
先生、李钢先生回避表决。
本次调整后,《2016 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的回购价格由
5.74 元/股调整为 5.59 元/股,《2017 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的
回 购 价 格 由 5.32 元 / 股 调 整 为 5.27 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上相关公告(公告编号:2017-056)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对此发表了独立意见。
二、 审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》。关联董事李越伦先生、李钢先生回避表决。
同意对因离职等已不符合激励条件的原激励对象 28 人已获授但尚未解锁的
限 制 性 股 票 共 计 366,400 股 进 行 回 购 注 销 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上相关公告(公告编号:2017-057)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。
三、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
2018 年 7 月,由于部分股权激励对象离职及考评原因,公司拟对部分股权激
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励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 366,400 股进行回购注销处理。本次回
购注销完成后,公司总股本将由 553,925,798 股减少至 553,559,398 股,公司注
册资本将由 553,925,798 元调整为 553,559,398 元,同时修改《公司章程》中相
关内容。具体内容详见附件《三维通信股份有限公司章程修正案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。
四、 审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》。
同意公司以协议转让的方式,将全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司
持有的部分闲置房产转让,交易价格参照杭州市同类资产市场价格。具体内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告(公告编号:2017-058)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。
五、 审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
经公司董事会提议,公司拟于 2018 年 8 月 1 日以现场及网络投票相结合的
方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会,股东大会通知的具体内容请见同日
在巨潮资讯网上的股东大会通知。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018 年 7 月 17 日
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附件:
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章程修正案
2018 年 7 月,由于部分股权激励对象离职及考评原因,公司拟对部分股权激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 366,400 股进行回购注销处理。本次回
购注销完成后,公司总股本将由 553,925,798 股减少至 553,559,398 股,公司注
册资本将由 553,925,798 元调整为 553,559,398 元,对《公司章程》相关内容进
行修订。具体内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
55392.5798 万元。 55355.9398 万元。
第十九条 公司普通股总数为 第十九条 公司普通股总数为
55392.5798 万股,每股票面价值为 1 55355.9398 万股,每股票面价值为 1
元人民币。 元人民币。
三维通信股份有限公司
法定代表人(签字): 李越伦
二〇一八年七月十七日
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