002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2019－003

                        三维通信股份有限公司

                 第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月
26 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 7 日下午在
杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司
及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资
理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此， 监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6 亿元的自有闲置资
金进行低风险的投资理财。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》。
    监事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁
条件已经成就，根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，同意公司按照限
制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         三维通信股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 8 日



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