002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2019－041

                       三维通信股份有限公司

               第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于 2019 年 8 月 3
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 13 日下午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    根据公司之控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）目
前的募集资金项目资金使用计划，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降
低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，巨网科技计划使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期
限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，巨网科技
将及时把资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司刊登在 2019 年 8 月
14 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-043）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 14 日




                                    1