002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2020－007

                         三维通信股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2020 年 1 月 4 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 1 月 14 日下午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》
    董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁
条件已经成就，根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，董事会同意公司
按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。
    具体内容详见公司刊登在 2020 年 1 月 15 日于法定信息披露媒体和巨潮资
讯网上的相关公告（公告编号：2020-009）。
    公司监事会对此发表了核查意见，公司独立董事已就该事项发表了明确同意
的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 15 日




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