证券代码：002116       证券简称：中国海诚     公告编号：2017-056


               中国海诚工程科技股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第八次会议通知于2017年12月22日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2017年12月29日（星期五）下午3:30在上海市宝庆路21号公司
1215会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议
由公司监事会主席肖丹女士主持召开。
       会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止公司非
公开发行股票事项的议案》。


       特此公告。


                                   中国海诚工程科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2017年12月30日