证券代码：002116    证券简称：中国海诚       公告编号：2018-027


                中国海诚工程科技股份有限公司
            关于财务总监代行董事会秘书职责的公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


    中国海诚工程科技股份有限公司于2018年6月13日召开第五届董
事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监并代为履行董
事会秘书职责的议案》，公司第五届董事会聘任林琳女士为公司财务
总监，任期与本届董事会相同。同时指定林琳女士代为履行董事会秘
书职责。
    由于林琳女士尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考
试，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通
过后，公司董事会将正式聘任其为董事会秘书。


    代行董事会秘书职责的林琳女士联系方式如下：
    电话：021-64314018
    传真：021-64334045
    邮箱：haisum@haisum.com
    通讯地址：上海市宝庆路 21 号


       特此公告。


                                   中国海诚工程科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2018年6月14日