意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中国海诚:第五届董事会第十五次会议决议公告2018-07-05  

						证券代码:002116      证券简称:中国海诚    公告编号:2018-030


                中国海诚工程科技股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第十五次会议通知于2018年6月29日以传真、电子邮件形式发出,
会议于2018年7月4日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事10名,实际收到表决票10份,符合《公司法》及公司《章程》
的规定,会议的召开合法有效。
       会议审议并通过了以下议案:
       1、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2018
年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2018年度审计机构,本议案将提交公司2018年第二次临时股东
大会审议。
    3、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2018
年第二次临时股东大会的议案》,董事会提议于2018年7月30日(星
期一)下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现
场投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。会议将审议
《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于续聘2018
年度审计机构的议案》等2项议案。截止2018年7月25日下午收市后在
中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均
有权出席会议。
证券代码:002116   证券简称:中国海诚    公告编号:2018-030
    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                        2018年7月5日