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公司公告

中国海诚:第五届董事会第十六次会议决议公告2018-08-25  

						证券代码:002116      证券简称:中国海诚    公告编号:2018-039


                中国海诚工程科技股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第十六次会议通知于2018年8月17日以传真、电子邮件形式发出,
会议于2018年8月23日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事11名,实际收到表决票11份,符合《公司法》及公司《章
程》的规定,会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案:
    1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会战略委员会委员的议案》,选举边君义先生、黄维先生(简历
附后)为公司第五届董事会战略委员会委员。
    2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会薪酬和考核委员会委员的议案》,选举黄维先生为公司第五届
董事会薪酬和考核委员会委员。
       3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于武汉子公司
与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司武汉子
公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司签订建设工程施工图设计合
同,合同金额人民币469.3078万元;与关联企业九江保浔置业有限公
司签订建设工程施工图设计合同,合同金额人民币684.8万元。关联
董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决。
       4、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年半
证券代码:002116     证券简称:中国海诚    公告编号:2018-039
年度报告及摘要》。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                          2018年8月25日
证券代码:002116       证券简称:中国海诚        公告编号:2018-039
1、战略委员会委员简历:

    边君义先生,1960年10月出生,大学学历,教授级高级工程师,中共党员。

曾任公司副总裁、纪委书记、党委委员。现任公司董事、总裁、党委副书记。边

君义先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市

场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒;个人持有公司157,536股股份。边君义先生

不属于最高人民法院“失信被执行人”。

    黄维先生,1980年1月出生,在职研究生,会计师,中共党员。曾任华联集

团家用电器有限公司财务主管,上海新华联大厦有限公司财务主管,华联集团有

限公司专职审计员,百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任,

百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。现任上海第一医药股份有限公司董

事会秘书、财务总监,本公司董事。黄维先生不存在《公司法》第146条规定的

情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存

在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;个人未

持有公司股份。黄维先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

2、新酬和考核委员会委员简历:

    黄维先生,同上。