证券代码：002116      证券简称：中国海诚     公告编号：2018-040


           中国海诚工程科技股份有限公司
   关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


       一、关联交易事项概述
    2018年8月23日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，
同意公司全资子公司武汉公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司签
订建设工程施工图设计合同，合同金额人民币469.3078万元；与关联
企业九江保浔置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额
暂定人民币684.8万元。
    关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回
避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
       宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司系公司控股股东
中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，本次交
易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。
       二、关联人介绍和关联关系
       1、基本情况
       （1）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
    注册资本：人民币5,000万元
    注册地址：武汉市武昌首义路176号
    法定代表人：周波
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       企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境
污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设
计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工
程造价咨询；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。承
包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员；房屋建筑施工总承包；送变电工程专业承
包。
       截至2018年6月30日，武汉子公司总资产29,088.19万元，净资产
7,787.74万元，2018年1-6月份完成营业收入8,607.42万元，实现净
利润1,097.61万元（数据未经审计，下同）。
       （2）公司名称：宜昌金夷置业有限公司
       注册资本：人民币30,000万元
       注册地址：宜昌市夷陵区发展大道111号
       法定代表人：杨海波
       经济性质：其他有限责任公司
       经营范围：房地产开发；商品房销售；装饰工程设计、施工。（经
营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有
效许可或批准文件的，不得经营）
       截至2018年6月30日，宜昌金夷置业有限公司总资产60,832万元，
净资产29,962万元，2018年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润
-37万元。
       （3）公司名称：九江保浔置业有限公司
       注册资本：人民币1,000万元
       注册地址：江西省九江市濂溪区莲花镇东城村莲花路130号
       法定代表人：杨建华
       经济性质：其他有限责任公司
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    经营范围：房地产开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    截至2018年6月30日，九江保浔置业有限公司总资产60,389万元，
净资产833万元，2018年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润-167
万元。
    2、关联关系
    宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司系公司控股股东
中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，宜昌金夷置
业有限公司、九江保浔置业有限公司为公司的关联法人，上述交易构
成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    1、定价政策和定价依据
    武汉子公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 根据承接
的工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。
    2、关联交易协议签署情况
    武汉子公司与宜昌金夷置业有限公司设计合同已经签定，与九江
保浔置业有限公司的设计合同尚未签订。
    3、合同款的支付
    合同生效后，宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司将
按照合同约定付款条件付款。
    4、协议生效条件
    该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    武汉子公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有
限公司的设计合同系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履
行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形
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成依赖。
    除上述合同外，武汉子公司与关联企业武汉二零四九保利房地产
开发有限公司已签署且正在履行的合同金额为人民币459.2404万元。
    五、独立董事意见
    公司全资子公司武汉公司因日常业务经营与关联企业宜昌金夷
置业有限公司、九江保浔置业有限公司签订或你签订设计合同系武汉
公司的日常性经营行为，符合武汉公司的业务经营需要。
    我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类
交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事
均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示
同意。
    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2018年8月25日