证券代码：002116    证券简称：中国海诚      公告编号：2018-042


             中国海诚工程科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议通知于2018年8月31日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2018年9月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，公司第五届董事会聘任林琳女士为公司董事
会秘书，任期与本届董事会相同。


    特此公告。




                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2018年9月6日
证券代码：002116       证券简称：中国海诚        公告编号：2018-042
董事会秘书简历：

    林琳女士，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学位，高级

会计师。曾任公司财务部经理，现任公司财务总监、董事会秘书。林琳女士不存

在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并

且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任

职资格证书。林琳女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。