证券代码：002116      证券简称：中国海诚    公告编号：2018-043


                中国海诚工程科技股份有限公司
                  关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    2018年9月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司第五届董事会聘任林琳女
士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
    公司提名委员会认为林琳女士的任职资格、教育背景、专业能力
和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求；公司独立董事对公司第五
届董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。


    公司董事会秘书的联系方式为：
       联系电话：021-64314018
       传真号码：021-64334045
    电子邮箱：haisum@haisum.com
    联系地址：上海市徐汇区宝庆路21号


       特此公告。


                                  中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2018年9月6日