证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2019-001


            中国海诚工程科技股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十一次会议通知于2019年1月2日以传真、电子邮件形式发
出，会议于2019年1月8日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司
第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名丁慧平先生（简历附后）
为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案将提交公司2019年第一
次临时股东大会审议。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议
后方可提交股东大会选举。公司已经按照要求将独立董事候选人详细
信息在深圳证券交易所进行公示。
    2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019
年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年1月24日（星
期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络
投票和现场投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议
证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-001
将审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。截止
2019年1月18日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司股东及其代理人均有权出席会议。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2019年1月9日
证券代码：002116       证券简称：中国海诚        公告编号：2019-001
独立董事候选人简历：

    丁慧平先生：1956年6月出生，中国国籍，会计学教授、博士生导师，现任

北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任。1982年2月毕业于东北大学，获工

学学士学位。1987年赴瑞典留学，1991年获工业工程副博士学位，1992年获企业

经济学博士学位，并做了博士后研究。1994年回国，进入北方交通大学（现更名

为北京交通大学）经济管理学院工作至今。曾任招商银行股份有限公司独立董事、

山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事、华电国际股份有限公司独立董事、路

桥集团国际建设股份有限公司独立董事和中国国际海运集装箱(集团)股份有限

公司独立董事。现任华电国际股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独

立董事、山东国际信托股份有限公司独立董事、招商银行外部监事。研究方向：

企业经济、公司财务、投融资决策与企业价值评估。

    丁慧平先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》

第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解

除的现象，个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。丁慧平先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。