中国海诚:第五届董事会第二十三次会议决议公告2019-03-13
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-011
中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二十三次会议通知于2019年3月6日以传真、电子邮件形式发
出,会议于2019年3月11日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事11名,实际收到表决票11份,符合《公司法》及公司
《章程》的规定,会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会审计委员会主任委员的议案》,选举丁慧平先生(简历附后)
为公司第五届董事会审计委员会主任委员。
2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司
董事会薪酬和考核委员会委员的议案》,选举丁慧平先生为公司第五
届董事会薪酬和考核委员会委员。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月13日
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-011
审计委员会主任委员、新酬和考核委员会委员简历:
丁慧平先生:1956年6月出生,中国国籍,会计学教授、博士生导师,现任
北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任;华电国际股份有限公司独立董事、
京投发展股份有限公司独立董事、山东国际信托股份有限公司独立董事、招商银
行外部监事;本公司独立董事。丁慧平先生不存在《公司法》第146条规定的情
形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,个人未
持有中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。丁慧平先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。