证券代码：002116        证券简称：中国海诚         公告编号：2019-013


               中国海诚工程科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十四次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，会议
于2019年4月16日（星期二）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻
大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事
11名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议由公司董事长徐大同先生主持召开。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事
会工作报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。
    2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总裁
工作报告》。
    3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务
决算报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。
    4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润
分配预案》，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31
日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），
共 计 派 发 现 金 红 利 104,407,234.50 元 ， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
173,028,506.67元结转至以后年度。本议案将提交公司2018年度股东
大会审议。
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    5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告
及摘要》，本报告及摘要将提交公司2018年度股东大会审议。
    公司2018年度报告摘要刊登于2019年4月18日《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部
控制自我评价报告》。
    公司2018年度内部控制自我评价报告刊登于2019年4月18日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度日
常关联交易的议案》，预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日
常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。关联董事徐大同先生、
边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意
了该议案，并发表了独立意见。
    8、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2019
年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2019年度
审计机构，本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
    9、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整独立
董事津贴的议案》。同意将公司独立董事津贴由6万元/年（含税）调
整为8万元/年（含税），本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
    10、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
    11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于武汉子公
司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉
公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订《荆州保利公园壹号五
期项目建设工程施工图设计合同》和《荆州保利公园壹号六期项目
建设工程施工图设计合同》，合同总金额暂定为人民币822.66万元。
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关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表
决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
    12、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第
一季度报告》。
    13、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018
年度股东大会的议案》，董事会提议于2019年5月17日（星期五）下
午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现
场投票相结合的方式召开2018年度股东大会。公司独立董事将在本次
股东大会上作述职报告。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2019年4月18日