证券代码：002116       证券简称：中国海诚     公告编号：2019-021


                 中国海诚工程科技股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知


       本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


       根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司董事会召集于
2019年5月17日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1
楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年度时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：


       一、召开会议基本情况
       （一）股东大会届次：2018年度股东大会。
       （二）股东大会的召集人：董事会。
       （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议
室。
       （五）会议召开日期和时间
       1、现场会议召开时间：2019年5月17日下午2:00。
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年5月17日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月16日15:00至
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2019年5月17日15:00期间的任意时间。
    （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （七）股权登记日：2019年5月14日。
    二、出席会议对象
    （一）截至2019年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    1、《2018年度董事会工作报告》；
    2、《2018年度监事会工作报告》；
    3、《2018年度财务决算报告》；
    4、《2018年度利润分配预案》；
    5、《2018年度报告及摘要》；
    6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
    7、《关于调整独立董事津贴的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十四会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2019年4月18日
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并
将结果予以披露。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
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或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
    四、现场会议登记办法
    1、登记时间：
    2019年5月15日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00。
    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
    3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
    4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
    （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
    （二）提案编码及表决意见。
    1、提案编码。
                                                           备注
    提案编码                    提案名称               该列打勾的栏目
                                                         可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

      1.00     《2018年度董事会工作报告》                    √

      2.00     《2018年度监事会工作报告》                    √

      3.00     《2018年度财务决算报告》                      √

      4.00     《2018年度利润分配预案》                      √

      5.00     《2018年度报告及摘要》                        √
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      6.00   《关于续聘2019年度审计机构的议案》          √

      7.00   《关于调整独立董事津贴的议案》              √

    公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票
的议案），对应的议案编码为100。
    2、填报表决意见。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （三）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （四）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日15：00，结
束时间为2019年5月17日15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
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统进行投票。
    六、其他事项
    （一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
    （二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：林琳、杨艳卫。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。


    特此通知。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2019年4月18日
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附件：授权委托书

                                  授 权 委 托 书

       兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程

科技股份有限公司2018年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果

均由本公司（个人）承担。
                                                      备注
提案
                          提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                    目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

1.00     《2018年度董事会工作报告》                    √

2.00     《2018年度监事会工作报告》                    √

3.00     《2018年度财务决算报告》                      √

4.00     《2018年度利润分配预案》                      √

5.00     《2018年度报告及摘要》                        √

6.00     《关于续聘2019年度审计机构的议案》            √

7.00     《关于调整独立董事津贴的议案》                √

       (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作

选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票数。)

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账户：

       委托人持股数：

       受委托人签名：

       受委托人身份证号码：

       本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位

公章。