证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-014


               中国海诚工程科技股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十四次会议通知于2019年4月4日以电子邮件形式发出，会议于
2019年4月16日（星期二）下午4:30在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼
会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公
司监事会主席肖丹女士主持召开。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会
工作报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总裁工
作报告》。
    3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决
算报告》，本报告将提交公司2018年度股东大会审议。
    4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告及
摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股
份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告及摘要将提交
公司2018年度股东大会审议。
证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2019-014
    5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控
制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照相关规定建立了
符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行。报告期内，公司
内部控制体系不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
    6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一
季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科
技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2019年4月18日