证券代码：002116         证券简称：中国海诚            公告编号：2019-016


                      中国海诚工程科技股份有限公司
                        2019 年度日常关联交易公告


         本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

     准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

     任。

            一、日常关联交易行为概述
            2019年4月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议以7票同
     意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的
     议案》，公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工
     建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司，中国轻
     工业武汉设计工程有限公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限
     公司，中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院
     有限公司，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都
     有限公司等因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等
     日常关联交易行为，预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日常
     关联交易总金额不超过人民币3,000万元。
            关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回
     避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
            本议案无需提交公司股东大会审议。
                         2018年度公司日常关联交易实际发生金额
                                                                        单位：万元
序号                 关联人                      交易事项         2018年度实际发生金额
 1     中轻华信工程科技管理有限公司        房租、综合服务及文印          1,589
 2     湖北中轻控股武汉轻工院有限公司      房租、综合服务及文印          457.30
 3     南宁轻工业工程院有限公司            房租、综合服务及文印          345.11
 4     中轻科技成都有限公司                房租、综合服务及文印          282.25
                              合计                                      2,673.66
证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-016
    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人基本情况
    1、中轻华信工程科技管理有限公司
    中轻华信工程科技管理有限公司设立于2003年1月，注册资本为
799.51万元，法定代表人为邵秋生，为中国中轻国际控股有限公司下
属子公司，注册地及主要经营地为北京市。其主要经营工程技术研究、
开发、服务；机械设备制造及销售、实业投资业务。
    截至2018年12月31日，总资产2,263.16万元，净资产1,483.01
万元，2018年完成营业总收入3,345.06万元，实现净利润35.81万元
（数据未经审计，下同）。
    2、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司
    湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于1993年8月，注册资本
为3,479.70万元，法定代表人为孙汉芝，为中国中轻国际控股有限公
司下属子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主要经营工程勘察、
岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、
文印晒图、对外派遣劳务人员业务。
    截至2018年12月31日，总资产4,714.44万元，净资产3,151.26
万元，2018年完成营业总收入28,452.20万元，实现净利润27.62万元。
    3、南宁轻工业工程院有限公司
    南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月，注册资本为
1,500万元，法定代表人为劳创樑，为中国中轻国际控股有限公司下
属子公司，注册地及主要经营地为南宁市。其主要经营工程勘察、岩
土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等
业务。
    截至2018年12月31日，总资产2,359.52万元，净资产1,179.80
万元，2018年完成营业总收入669.86万元，实现净利润-7.09万元。
    4、中轻科技成都有限公司
证券代码：002116      证券简称：中国海诚    公告编号：2019-016
       中轻科技成都有限公司设立于1993年8月，注册资本为930万元，
法定代表人为徐环，为中国中轻国际控股有限公司下属子公司，注册
地及主要经营地为成都市。其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和
场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。
       截至2018年12月31日，总资产1,750.17万元，净资产1,198.30
万元，2018年完成营业总收入920.15万元，实现净利润278.01万元。
       （二）与本公司的关联关系
       湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公
司、中轻科技成都有限公司是公司控股股东中国轻工集团公司下属中
国中轻国际控股有限公司全资子公司；中轻华信工程科技管理有限公
司是中国中轻国际控股有限公司下属二级子公司。符合《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司
的关联法人。
       （三）履约能力分析
       中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限
公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司等4家公
司经营活动正常，具备履约能力。
       三、关联交易主要内容
       （一）定价政策和定价依据
       公司下属子公司向关联人租赁办公用房、接受关联人提供的综合
服务和文印服务等均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场
价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款
项。
       （二）关联交易协议签署情况
       中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有
限公司的房屋租赁、综合服务合同已签订；中国轻工业武汉设计工程
有限公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司的综合服务协
证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-016
议已签订；中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工
程院有限公司房屋租赁、物业管理委托协议已签订；
    中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有
限公司的房屋租赁、综合服务合同尚未签订；中国轻工业成都设计工
程有限公司与关联人中轻科技成都有限公的日常关联协议尚未签订。
    公司子公司接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场
价格，根据实际发生的数量按实结算。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司下属子公司分别与控股股东中国轻工集团有限公司下属子
公司的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房
屋租赁，文印服务及综合服务等行为，交易按照公平、公开、公正的
原则，以市场公允价格作为定价依据。
    上述关联交易按照市场公允价格作为定价依据，没有损害上市公
司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
    五、独立董事关于公司2019年度日常关联交易的独立意见
    公司下属子公司分别与控股股东中国轻工集团有限公司下属子
公司之间存在因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务
及综合服务等日常关联交易行为，该等交易按照公平、公开、公正的
原则，以市场公允价格作为定价依据。
    2018年度，公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易金额预
计发生额为人民币3,000万元，实际发生额为人民币2,673.66万元。
2019年度，预计公司下属子公司与控股股东中国轻工集团有限公司下
属子公司因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综
合服务等日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。
    公司事前就日常关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事
对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。董事会在
证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-016
审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法
有效；公司2019年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据，
没有损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果
亦无重大影响。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2019年4月18日