证券代码：002116      证券简称：中国海诚     公告编号：2019-024


               中国海诚工程科技股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


       中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十五次会议通知于2019年4月25日以电子邮件形式发出，会
议于2019年4月30日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章程》
的规定，会议的召开合法有效。
       会议审议并通过了以下议案：
       1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子
公司北京公司向银行申请综合授信额度继续提供担保的议案》，同意
公司为全资子公司北京公司向银行申请金额为人民币43,000万元，期
限为1年的综合授信额度继续提供担保。本议案将提交公司2018年度
股东大会审议。
       2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐公司
董事候选人的议案》，推荐田颖杰女士（简历附后）为公司第五届董
事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。本议案将提交公司2018年度股东大会审
议。
       3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联
企业签订关联交易合同的议案》，同意公司因工程项目需要与关联企
业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同总金额合计人
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民币554.2656万元。关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、
董建辉先生回避表决。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意
见。
       4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2018
年度股东大会临时提案的议案》，根据公司股东中国轻工集团有限公
司和上海第一医药股份有限公司的提议,公司2018年度股东大会增加
两项议案：1、《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额
度继续提供担保的议案》；2、《关于推荐公司董事候选人的议案》。


       特此公告。


                                  中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董   事   会
                                           2019年5月6日
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董事候选人简历：

    田颖杰女士，1977年6月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会

计师事务所（南京分所）高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司经理、砂之船

（上海）股份有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务部总监。现任上

海第一医药股份有限公司财务总监、代行董事会秘书。田颖杰女士系公司股东上

海第一医药股份有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未

持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田颖杰女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。