证券代码：002116      证券简称：中国海诚   公告编号：2019-026


               中国海诚工程科技股份有限公司
         关于公司与关联企业签订关联交易合同的公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


       一、关联交易事项概述
    2019年4月30日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五董事会第二十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，
同意公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签
订设备采购合同，合同总金额合计人民币554.2656万元。
    关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回
避表决。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
    长沙长泰智能装备有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限
公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司
股东大会。
       二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    （1）中国海诚工程科技股份有限公司
    注册资本：人民币41,762.8938万元
    注册地址：上海市徐汇区宝庆路21号
    法定代表人：徐大同
    类    型：股份有限公司（上市、国有控股）
    经营范围：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑
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业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；
压力容器设计；轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）
外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；
办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
    截至2018年12月31日，公司总资产430,283.76万元，净资产
143,270.55万元，2018年度完成营业收入522,535.01万元，实现净利
润21,219.88万元。（数据已经审计，下同。）
    （2）公司名称：长沙长泰智能装备有限公司
    注册资本：人民币5,600万元
    注册地址：湖南省长沙市雨花区新兴路118号
    法定代表人：简泽丰
    类   型：其他有限责任公司
    经营范围：输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开
发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、
自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术
培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售。
    截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 长 沙 长 泰 智 能 装 备 有 限 公 司 总 资 产
47,791.69 万 元 ， 净 资 产 8,961.58 万 元 ， 2018 年 度 完 成 营 业 收 入
27,010.10万元，实现净利润1,239.52万元。
    2、关联关系
    长沙长泰智能装备有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限
公司下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
章节的规定，该公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
     三、关联交易的主要内容
    1、定价政策和定价依据
    公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 根据承接的工程
所需设备的具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。
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    2、关联交易协议签署情况
    公司与长沙长泰智能装备有限公司的设备采购合同尚未签订。
    3、合同款的支付
    合同生效后，将按照合同约定付款条件付款。
    4、协议生效条件
    该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的关联交易合同系日常性经营行为, 符合公司的
业务经营需要。该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生
影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事
对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。
    公司因日常业务经营与关联企业签订设备采购合同系公司的日
常性经营行为，符合公司的业务经营需要。我们认为该项关联交易的
价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公
司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董
事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。
因此，我们对该项关联交易事项表示同意。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                           2019年5月6日