证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-029
中国海诚工程科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度
股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会
议于2019年5月17日下午2：00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先
生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）
事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及
代理人共7人，所持有表决权的股份总数为240,533,988股，占公司有
表决权股份总数的57.5951%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及代理人共计5人，所持有表决权的股份总数为240,497,088股，占
公司有表决权股份总数的57.5863%；通过网络投票表决的股东共计2
人，所持有表决权的股份总数为36,900股，占公司有表决权股份总数
的0.0088％。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
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过了以下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分
配方案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红
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利2.50元（含税），共计派发现金红利104,407,234.50元，母公司剩
余未分配利润173,028,506.67元结转至以后年度。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2018年度报告及摘要》。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将公司独
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立董事津贴由6万元/年（含税）调整为8万元/年（含税）。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信
额度继续提供担保的议案》。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847% ， 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0153%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%；反对36,900股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的21.6422%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》。
表决结果：同意240,497,088股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9847%，选举田颖杰女士为公司第五届董事会董事，任期与本届
董事会相同。
中小投资者表决情况如下：同意133,600股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的78.3578%。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
三、独立董事述职情况
独立董事高凤勇先生代表全体独立董事向各位股东作了2018年
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度述职报告，述职报告全文已于2019年4月18日刊登在巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2018年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月18日
