证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2019-032


            中国海诚工程科技股份有限公司
          第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十六次会议通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出，会
议于2019年7月5日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻
大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事
10名，董事田颖杰女士因工作原因未能参会，委托董事长徐大同先生
代为表决，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以通讯表决方式参加会
议，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议由公司董事长徐大同先生主持召开。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司
总裁的议案》，根据工作职务调整，边君义先生不再担任公司总裁；
公司第五届董事会聘任张建新先生（简历附后）为公司总裁，任期与
本届董事会相同。
    2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司
副总裁的议案》,公司第五届董事会聘任陈荣荣先生、周原先生、金
山先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
    3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司<
章程>的议案》，本议案将提交公司股东大会审议，有关召开股东大
会审议本议案的事宜，公司董事会将另行通知。
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    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董   事   会
                                        2019年7月6日
证券代码：002116       证券简称：中国海诚        公告编号：2019-032
一、总裁简历：

    张建新先生，1963年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，

国家注册咨询工程师（投资），国家注册监理工程师。现任公司董事，总裁，党

委副书记，总法律顾问；海诚股份北京公司董事长，党委书记；海诚股份长沙公

司董事，海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存

在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目

前，个人持有公司381,068股股份。张建新先生不属于最高人民法院“失信被执

行人”。

二、副总裁简历：

    陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工

程师，一级注册结构师。现任公司副总裁；海诚股份广州公司副董事长、党委副

书记。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司200股股

份。陈荣荣先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

    周原先生，1964年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾

任公司第三设计/工程部总经理兼造纸事业部副总经理；现任公司副总裁；海诚

股份本部总经理。周原先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人未持有公

司股份。周原先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

    金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学位，教授级高级工程

师，一级注册建筑师。现任公司副总裁；海诚股份武汉公司董事、总经理、党委
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委员、总建筑师。金山先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司

101,819股股份。金山先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。