证券代码：002116    证券简称：中国海诚       公告编号：2019-033


                中国海诚工程科技股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准

确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规则规定，公司拟对《公
司章程》以下条款进行修订，具体内容如下：
    1、原章程：第六十八条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    ……
    拟修订为：第六十八条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    ……


    2、原章程：第一百零七条     董事会由12名董事组成，设董事长1人，
独立董事4人。
    拟修订为：第一百零七条     董事会由12名董事组成，设董事长1人，
副董事长1-2人，独立董事4人。


    3、原章程：第一百一十二条     董事会设董事长1人，由董事会以全
体董事的过半数选举产生。
    拟修订为：第一百一十二条     董事会设董事长1人，设副董事长1-2
人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2019-033
    4、原章程：第一百一十四条   董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    拟修订为： 第一百一十四条   公司副董事长协助董事长工作，董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。


    修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议，有关公司召开股东
大会修订《公司章程》的通知，公司董事会将按有关程序另行通知。


    特此公告。


                                    中国海诚工程科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                               2019年7月6日