证券代码：002116    证券简称：中国海诚   公告编号：2019-049


             中国海诚工程科技股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四次会议通知于2019年11月6日以电子邮件形式发出，会议于
2019年11月12日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的
董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公
司第六届董事会董事候选人的议案》，提名赵国昂先生（简历附后）
为公司第六届董事会董事候选人，本议案将提交公司2019年第三次临
时股东大会审议。
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
    2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019
年第三次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年11月28日（星
期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络
投票和现场投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，会议
将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，截止2019年11
月25日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司股东及其代理人均有权出席会议。
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    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董   事 会
                                        2019年11月13日
证券代码：002116             证券简称：中国海诚         公告编号：2019-049
董事候选人简历

    赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生学位，高级经济师，注册房地产

估价师。曾任保利置业集团有限公司总经济师、副总经理；保利置业集团有限公司（上海）

副总经理、党委委员；保利置业集团（上海）投资有限公司总经理、董事长、党委书记；上

海保利佳房地产开发有限公司董事长、上海保利广场资产管理有限公司董事长、浙江保利置

业有限公司董事长、湖北保利建筑工程有限公司董事长、保利（苏州）置业有限公司董事长。

现任中国轻工集团有限公司总经济师。

    赵国昂先生系公司控股股东中轻集团提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定

的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行

人”。个人未持有公司股份。