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公司公告

中国海诚:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-11-13  

						证券代码:002116      证券简称:中国海诚      公告编号:2019-050


               中国海诚工程科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。


    根据中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第四次会议决议,公司董事会召集于2019年11月28日下午
2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场
投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大
会的有关事项通知如下:


    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)现场会议召开地点:上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼
会议室。
    (五)会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间:2019年11月28日下午2:30。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体时 间 为2019年 11 月28 日上 午9:30 ~11:30 ,下 午13:00 ~
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15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月27日
15:00至2019年11月28日15:00期间的任意时间。
    (六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通过 深 圳证 券 交易 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    (七)股权登记日:2019年11月25日。
    二、出席会议对象
    (一)截至2019年11月25日下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)董事候选人。
    (四)公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,与上述议
案相关的公告详见2019年11月13日的《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
    该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小
投资者表决单独计票,并将结果予以披露。
    中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    四、现场会议登记办法
    1、登记时间:
    2019年11月26日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00。
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    2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记;法人股东须持营业
执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记;路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
    3、登记地点:中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室(通
讯地址:上海市宝庆路21号),信函上请注明“股东大会”字样。
    4、邮编:200031,传真号码:021-64334045。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投
票程序如下:
    (一)投票代码:362116;投票简称:海诚投票。
    (二)提案编码及表决意见。
    1、提案编码。
                                                              备注
 提案编码                     提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

                   非累积投票提案

   1.00     《关于选举公司第六届董事会董事的议案》             √

    公司本次股东大会不设置“总议案”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    (三)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月28日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (四)通过互联网投票系统的投票程序
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    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月27日15:00,结
束时间为2019年11月28日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、其他事项
    (一)与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
    (二)会议咨询:公司董事会办公室,联系电话:021-64314018,
联系人:林琳、杨艳卫。
    (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网
络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通
知进行。


    特此通知。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2019年11月13日
证券代码:002116            证券简称:中国海诚       公告编号:2019-050
附件:授权委托书

                                 授 权 委 托 书

       兹全权委托           先生(女士)代表本公司(个人)出席中国海诚工程

科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使以下表决,其行使表决

权的后果均由本公司(个人)承担。

序号                        议案名称                    同意   反对   弃权


1.00    《关于选举公司第六届董事会董事的议案》


       (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作

选择的表决票无效,按弃权处理。)

       委托人姓名或名称(签章):

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:

       委托人持股数:

       受委托人签名:

       受委托人身份证号码:

       本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位

公章。