证券代码：002116      证券简称：中国海诚    公告编号：2019-058


               中国海诚工程科技股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    特别提示：
       1.本次股东大会无否决议案的情形。
       2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年
第四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开,现场会议于2019年12月26日下午2：30在上海市宝庆路21号公司
宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董
事长徐大同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国
浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    出席本次股东大会的股东及代理人共9人，所持有表决权的股份
总数为269,883,975股，占公司有表决权股份总数的64.6229%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计7人，所持有表决权
的股份总数为269,850,125股，占公司有表决权股份总数的64.6148%；
通过网络投票表决 的股东共计2人， 所持有表决权 的股份总数为
33,850股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。出席本次股东大会
的中小股东共6人，所持有表决权的股份总数为29,678,023股，占公
司有表决权股份总数的7.1063%。其中，参加本次股东大会现场会议
的中小股东共计4人，所持有表决权的股份总数为29,644,173股，占
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公司有表决权股份总数的7.0982%；通过网络投票表决的中小股东共
计2人，所持有表决权的股份总数为33,850股，占公司有表决权股份
总数的0.0081%。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
    1、《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》。
    表决结果：同意52,534,033股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9356%，反对33,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.0644%，
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
总数的0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意29,644,173股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数99.8859%；反对33,850股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.1141%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    关联股东中国轻工集团有限公司等回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
    中国海诚工程科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
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    四、备查文件
    1、中国海诚工程科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会
决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董 事   会
                                        2019年12月27日