证券代码：002117            证券简称：东港股份                  公告编号：2018-029



                              东港股份有限公司
                       第六届董事会第三次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年11
月1日发出，并于2018年11月5日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，
会议审议通过了如下事项：


   一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修
订公司章程的议案》。
   董事会同意增加“标牌制作和 RFID 产品的研发、生产及销售”的经营范围，并根
据公司法第一百四十二条的规定，对公司章程进行相应修订，公司章程本次修订内容
如下：
                    原文                                        修订后
第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印    第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印
刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、    刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、
纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、I     纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、I
C 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、    C 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、
电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子    电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子
元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生    元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生
产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据    产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据
及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述    及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述
产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物    产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物
的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储    的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储
及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理    及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理
广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程    广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程
外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码    外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码
管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售    管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售
经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产      经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产
品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以    品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以
许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销    许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销
售;普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含   售;普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含
危险品）；物流配送。                          危险品）；物流配送；标牌制作，RFID 产品的
                                             研发、生产及销售。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法       第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份：                                本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                      (一) 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；        (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；                (三) 用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的。            决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活    (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为
动。                                          股票的公司债券；
                                              (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必
                                              需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十四条 公司收购本公司股份，因本章程第
列方式之一进行：                              二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项
（一）证券交易所集中竞价交易方式；            规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
（二）要约方式；                              集中交易方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十五条         公司因本章程第二十三条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购 应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 的董事会会议决议。
                                                   公司依照第二十三条规定收购本公司股份
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。            公司依照第二十三条第（三）项、第（五）
                                              项、第（六）项情形收购的本公司股份，合计持
                                              有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
                                              总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
                                              销。


    上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门
办理变更登记手续后生效，经营范围的具体修订内容，以管理部门的审批结果为准。
    本议案需提交股东大会特别决议审议通过。


    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的议案》。
    本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。


             东港股份有限公司
                  董事会
              2018年11月5日