证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业        公告编号：2017-047

                     吉林紫鑫药业股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    2017 年 7 月 27 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六
届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司向吉林九台农村商业银行
股份有限公司惠安分理处申请贷款并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司
吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林九台农村商业银
行股份有限公司惠安分理处（以下简称：“九台农商行惠安分理处”）申请不超
过 20,000 万元贷款并提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷
款本息结清之日止。
    上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关
联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
    成立时间：2010 年 06 月 13 日
    住所：延边州新兴工业集中区
    法定代表人：贺玉
    注册资本：2000 万元
    经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂、人参收购、销售、粗加工；生
产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品
（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固
体饮料类、其他饮料类）、蜜饯；生产、销售保健食品；动、植物提取物研发、
生产、销售；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：本公司持股 100%
    截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 1,075,170,053.76 元，
负债总额 617,197,121.92 元，净资产总额为 457,972,931.84 元。2016 年年度
该公司实现营业收入 252,399,597.70 元，净利润 146,514,966.47 元。
    三、担保合同的主要内容
    根据公司与九台农商行惠安分理处签订的保证合同，公司为初元药业向九台
农商行惠安分理处申请不超过 20,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为
此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，
公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前
景良好，公司持有初元药业 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为
其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会
影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告日，公司累计对外担保金额为 116,600.00 万元，全部为公司对
全资、控股子公司的担保，占 2016 年年度公司经审计净资产的 34.68%，无逾期
担保。
    六、备查文件
    《第六届董事会第二十六次会议决议》。


    特此公告。




                                               吉林紫鑫药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2017 年 7 月 28 日