证券代码：002118          证券简称：紫鑫药业       公告编号：2017-051

                   吉林紫鑫药业股份有限公司

            第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于2017年9月4日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年8月25日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于设立子公司的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司以自有资金300万美元在美国设立全资子公司，并授权邵文倩全权
办理相关筹建公司事宜。
    注册名称：Zixin Pharmaceuticals USA CORP
    注册地点：美国罗德岛州
    执行董事：邵文倩
    注册资本：300万美元
    经营范围：美国新药及测序仪的投资、开发与销售
    上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。
    上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立子公司的公告》(公告编号：2017-052)。
    二、备查文件
    《第六届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。




             吉林紫鑫药业股份有限公司

                      董事会

                2017 年 9 月 5 日