证券代码：002118       证券简称：紫鑫药业         公告编号：2017-060

                   吉林紫鑫药业股份有限公司

              第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十次
会议于2017年11月17日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年11月6日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷
款的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理不超过15,000万
元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过二年，担保方式具体由公司控股股
东敦化市康平投资有限责任公司提供连带责任保证担保及股权质押担保，担保期
限为二年。
    二、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请贷
款的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请办理不超过4,000万元
贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司全资子公
司吉林紫鑫般若药业有限公司及吉林草还丹药业有限公司提供连带责任保证担
保，担保期限为一年。
    三、审议通过了《关于公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分
行申请贷款的议案》
       审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
       同意公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过
20,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公
司控股股东敦化市康平投资有限责任公司提供连带责任保证担保，担保期限为一
年。
       四、备查文件
       《第六届董事会第三十次会议决议》。



        特此公告。




                                             吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                      董事会

                                               2017 年 11 月 18 日