证券代码：002118       证券简称：紫鑫药业          公告编号：2017-061

                   吉林紫鑫药业股份有限公司

       第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十一
次会议（临时）于2017年11月24日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017
年11月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷
款的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万
元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。担保方式具体由公司股东
仲维光、董事长郭春林、股东仲桂兰及其配偶分别提供连带责任保证,担保期间
为一年。
    二、备查文件
    《第六届董事会第三十一次会议（临时）决议》。



     特此公告。


                                           吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                    董事会

                                             2017 年 11 月 25 日