证券代码：002118       证券简称：紫鑫药业          公告编号：2018-047

                   吉林紫鑫药业股份有限公司

       第六届董事会第四十三次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十三
次会议（临时）于2018年8月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年8
月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
    会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷
款的议案》
    审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
    同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过12,300万
元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司控股股
东敦化市康平投资有限责任公司提供股权质押担保，担保期限为一年。
    二、备查文件
    《第六届董事会第四十三次会议（临时）决议》。



     特此公告。




                                           吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                    董事会

                                              2018 年 8 月 21 日